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一、會議召開的基本情況：
(一)本次股東大會是2017年第六次臨時股東大會。
(二)本次股東大會由湖北宜化董事會召集。本公司於 2017 年 7
月 25日上午以通訊表決方式召開公司八屆十九次董事會，會議審議通過瞭《關於召開湖北宜化化工股份有限公司 2017年第六次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，對相關事項進行審議。
(三)本次會議的召開合法、合規，符合有關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件和本公司章程的規定。
(四)本次股東大會現場會議召開時間：2017年 8月 11日下午 14
點 30分。互聯網投票系統投票時間:2017年 8月 10日下午 15:00-2017
年 8月 11日下午 15:00。交易系統投票時間：2017年 8月 11日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
(五)會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相
結合的方式召開。根據相關規定，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
本次股東大會不涉及征及投票權。
台中中古餐飲設備回收 (六)股權登記日
股權登記日：2017年8月8日
(七)出席對象：
1、截止2017年8月8日(股權登記日)交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為公司股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師；
3、公司聘請的其他人員。
(八)會議召開地點：北京市豐臺區南四環西路188號總部基地15
區3號樓10樓會議室
二、會議審議事項：
關於為子公司銀行借款及融資租賃提供擔保的議案(詳見巨潮資訊網同日2017-069號公告)。
子議案 1：青海宜化化工有限責任公司向青海銀行股份有限公司
台中中古餐飲設備
大通縣支行 10，000萬元借款擔保
子議案2：青海宜化化工有限責任公司向橫琴華通金融租賃有限公
司22，000萬元融資租賃擔保
子議案 3：湖北宜化肥業有限公司向中國銀行三峽分行 25，000萬元借款擔保
三、提案編碼本次股東大會提案編碼示例表提案編碼提案名稱
備註 同意 反對 棄權該列打勾的欄目可以投票非累積投票提案
1.00
提案 1：關於為子公司銀行借款及融資租賃提供擔保的議案
√
1.01
子議案 1：青海宜化化工有限責任公司向青海銀行股份有限公
司大通縣支行 10，000 萬元借款擔保
√
1.02
子議案2：青海宜化化工有限責任公司向橫琴華通金融租賃有
限公司22，000萬元融資租賃擔保
√
1.03
子議案 3：湖北宜化肥業有限公
司向中國銀行三峽分行 25，000萬元借款擔保
√
四、股東大會會議登記方法：
1、登記方式：現場、信函或傳真方式。
2、登記時間： 2017年8月8日交易結束後至股東大會主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前的
工作日(節假日除外)。
3、登記地點：北京市豐臺區南四環西路188號總部基地15區3號樓
802室或股東大會現場。
4、登記和表決時需提交文件的要求：
法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人證明文件或法人代表授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證；個人股股東持股東帳戶卡、持股憑證和個人身份證；委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證。
5、會議聯系方式：
地 址：北京市豐臺區南四環西路188號總部基地15區3號樓802室
郵政編碼：100070
電 話：010-63704082
傳 真：010-63704177
電子信箱：qw5649@vip.sina.com.cn
聯 系 人：張中美
6、會議費用：出席會議者交通及食宿費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，具體方法見本通知附件 1。
六、備查文件：
1、提議召開本次股東大會的八屆十九次董事會決議。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 會
二零一七年七月二十五日
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360422”，投票簡
稱為“宜化投票”。
2. 填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會不涉及累積投票，對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間： 2017 年 8月 11日的交易時間，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2017年 8月 10日(現場股東大會召開前一日)下午 3：00，結束時間為 2017年 8月 11日(現場股東大會結束當日)下午 3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016 年 4 月修訂)》的規
定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2:股東代理人授權委托書(樣式)
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授 權 委 托 書
茲委托 先生(女士)代表本人 (本股東單位)出席湖北宜化化工股份有限公司2017年第六次臨時股東大會。
代理人姓名：
代理人身份證號碼：
委托人姓名：
委托人證券帳號：
委托人持股數：
委托書簽發日期：
委托有效期：
本次股東大會提案表決意見表提案編碼提案名稱
備註 同意 反對 棄權該列打勾的欄目可以投票非累積投票提案
1.00
提案 1：關於為子公司銀行借款及融資租賃提供擔保的議案
√
1.01
子議案 1：青海宜化化工有限責任公司向青海銀行股份有限公
司大通縣支行 10，000 萬元借款擔保
√
1.02
子議案2：青海宜化化工有限責任公司向橫琴華通金融租賃有
限公司22，000萬元融資租賃擔保
√
1.03
子議案 3：湖北宜化肥業有限公
司向中國銀行三峽分行 25，000萬元借款擔保
√
委托人簽名(法人股東加蓋單位印章)
責任編輯：cnfol001
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